Documentos para Empresas y Organizaciones
Esto es lo que necesitará:
| Tipo de Empresa | Número de Identificación Fiscal (Tax ID) | Documentación Requerida para Establecer la Cuenta |
|---|---|---|
| Propietario Único | SSN del propietario o TIN del negocio | Tarjeta de Firma – Todos los Firmantes Tarjeta de Autorización de Cuenta – Todos los Firmantes Acuerdo de Fondos/Transferencia de Dinero – Todos los Firmantes *Formulario IRS 1040 y Anexo C (Estado de Resultados y Pérdidas) |
| Sociedad | TIN de la Sociedad | Tarjeta de Firma – Todos los Firmantes Tarjeta de Autorización de Cuenta – Todos los Firmantes Acuerdo de Fondos/Transferencia de Dinero – Todos los Firmantes ∗ Acuerdo de Sociedad ∗ Artículos de Organización ∗ Licencia Comercial emitida por el Gobierno ∗ Certificación de Propietarios Beneficiarios |
| Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) | TIN de la LLC | Tarjeta de Firma – Todos los Firmantes Tarjeta de Autorización – Todos los Firmantes Acuerdo de Fondos/Transferencia de Dinero – Todos los Firmantes ∗ Acuerdo de Sociedad ∗ Artículos de Organización ∗ Licencia Comercial emitida por el Gobierno ∗ Certificación de Propietarios Beneficiarios |
| Corporación | TIN de la Corporación | Tarjeta de Firma – Todos los Firmantes Tarjeta de Autorización de Cuenta – Todos los Firmantes Acuerdo de Fondos/Transferencia de Dinero – Todos los Firmantes ∗ Copia Certificada de la Resolución ∗ Artículos de Incorporación ∗ Artículos de Organización ∗ Licencia Comercial emitida por el Gobierno * Certificación de Propietarios Beneficiarios |
| Asociación No Incorporada, Religiosa, Caritativa, Educativa, Organización Exenta de Impuestos o Club | TIN de la Organización | Tarjeta de Firma – Todos los Firmantes Tarjeta de Autorización de Cuenta – Todos los Firmantes Acuerdo de Fondos/Transferencia de Dinero – Todos los Firmantes ∗ Copia Certificada de la Resolución ∗ Artículos de Incorporación ∗ Artículos de Organización ∗ Licencia Comercial emitida por el Gobierno |
Documentación Recomendada para Establecer la Cuenta:
Los artículos no marcados con un asterisco son requeridos.
* Al menos un artículo marcado con un asterisco es necesario.
Exclusión: Las Propiedades Únicas no necesitan proporcionar el Formulario IRS 1040 y el Anexo C (Estado de Resultados y Pérdidas), pero pueden ser utilizados si están disponibles.
Regla de Propiedad Beneficiaria de FinCEN para Procedimientos de Entidades Legales (31 CFR 1010.230 - En vigor desde 05/11/18):
Algunos tipos de negocios pueden requerir que se complete un formulario de Certificación de Propietarios Beneficiarios.
NOTA: No abrimos cuentas de Negocios de Servicios Financieros (negocios distintos de las instituciones financieras que ofrecen servicios como cobro de cheques, transferencias de dinero, etc.).